A．中國人民銀行
B．中國人民銀行上?？偛?br />
C．中國人民銀行各大分行
D．中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行
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你可能感興趣的試題
A．年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報告
B．金融機構(gòu)應(yīng)及時將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤值貦C構(gòu)，而不必等到上報年度報表時才報告
C．年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報告
D．金融機構(gòu)應(yīng)于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)
A．指定專人負責此項工作
B．向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C．如實反映反洗錢工作情況
D．主動配合公安機關(guān)調(diào)研可疑交易線索
A．月度反洗錢信息
B．季度反洗錢信息
C．半年度反洗錢信息
D．年度反洗錢信息
A.執(zhí)行客戶身份識別制定的情況
B.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓情況
A．反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B．反洗錢工作機構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓情況
C．執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D．協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
最新試題
金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準確性和完整性。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機構(gòu)填寫？
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構(gòu)有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯，若其陳述的事實，理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構(gòu)應(yīng)當予以采納。
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）
金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些？（）
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。