單項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。

A.公安機關(guān)
B.工商管理部門
C.保險經(jīng)紀(jì)公司
D.代理行

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2.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》中填報單位是指()。

A.中國人民銀行總行
B.金融機構(gòu)總部
C.獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)
D.獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機構(gòu)分支機構(gòu)

3.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報()。

A.填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B.本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)<媛毴藛T配備情況
C.單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D.機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

4.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報()。

A.填報單位的上報機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B.本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)<媛毴藛T配備情況
C.單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外宣傳活動
D.機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

5.多項選擇題金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息?

A.每半年結(jié)束后的10個工作日內(nèi),將報告日前半年致信駐在國家(地區(qū))反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
B.每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi),將報告日前半年執(zhí)行駐在國間(地區(qū))反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送
C.重大情況及時報告
D.不必向中國人民銀行報送任何信息,只接受境外監(jiān)管部門指導(dǎo)

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《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報()。

題型:單項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。

題型:判斷題

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(實行)》賬戶填報單位是指()

題型:單項選擇題

在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中,金融機構(gòu)的職責(zé)有哪些()

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些()

題型:多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些?()

題型:多項選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》中填報單位是指()。

題型:單項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機構(gòu)填寫?

題型:單項選擇題

《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報()。

題型:單項選擇題

居民是指在中國居住1年以上者,外國留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。

題型:判斷題