單項選擇題《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。

A．《金融機構反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。

A．公安機關
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀公司
D．代理行

3.單項選擇題《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。

A．中國人民銀行總行
B．金融機構總部
C．獨立承擔法律責任的金融機構及其分支機構
D．獨立承擔法律責任的金融機構分支機構

4.單項選擇題《金融機構反洗錢內(nèi)控建設情況表》應填報（）。

A．填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關文件
B．本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C．單位本級及所轄分支機構舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D．機構內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動

5.單項選擇題《金融機構反洗錢機構和崗位設立情況統(tǒng)計表》應填報（）。

A．填報單位的上報機構或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關文件
B．本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C．單位本級及所轄分支機構舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外宣傳活動
D．機構內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動