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A、填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)<媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D、機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A、填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)<媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D、機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A、中國人民銀行總行
B、金融機構(gòu)總部
C、獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)
D、獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機構(gòu)分支機構(gòu)
A、表見數(shù)據(jù)對照關(guān)系失實
B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D、報表體現(xiàn)分支機構(gòu)數(shù)少于實際數(shù)
A、指定專人負責(zé)此項工作
B、向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C、如實反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機關(guān)調(diào)查反洗錢可疑線索
最新試題
《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報()。
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