A、銀行本票;
B、支票;
C、銀行匯票;
D、信用證。
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你可能感興趣的試題
A、當日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值1萬美元以上
B、當日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計等值5千美元以上
C、外匯非現(xiàn)金資金收付交易:個人當天單筆或累計等值外匯10萬美元以上,企業(yè)當天單筆或累計等值外匯20萬美元以上
D、外匯非現(xiàn)金資金收付交易:個人當天單筆或累計等值外匯5萬美元以上,企業(yè)當天單筆或累計等值外匯20萬美元以上
A、負責人;
B、代理人;
C、被代理人;
D、監(jiān)護人。
A.賬戶資料,自銷戶之日起至少5年;
B.賬戶資料,自銷戶之日起至少10年;
C.交易記錄,自交易記賬之日起至少5年;
D.交易記錄,自交易記賬之日起至少10年。
A.金融機構(gòu)反洗錢工作機構(gòu)應當獨立、單設,不得由其內(nèi)設機構(gòu)擔任;
B.任何單位和個人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動;
C.金融機構(gòu)可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密,不得向任何單位或個人泄露;
D.金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑大額交易。
A.監(jiān)督管理銀行間債券市場、外匯市場
B.發(fā)行人民幣、管理人民幣流通
C.開展與銀行業(yè)監(jiān)督管理有關的國際交流、合作活動
D.維護支付、清算系統(tǒng)的正常運行
最新試題
從業(yè)機構(gòu)應當建立健全()和(),以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析,對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的從業(yè)機構(gòu)發(fā)出補正通知,從業(yè)機構(gòu)應當在接到補正通知之日起()個工作日內(nèi)補正。
從業(yè)機構(gòu)應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測?
從業(yè)機構(gòu)應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度,制定報告操作規(guī)程,對本機構(gòu)的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)應當由總部或者總部指定的一個機構(gòu)通過()提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
(),由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
金融機構(gòu)與()客戶進行交易,對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
金融機構(gòu)在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記()
從業(yè)機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小,應當按本機構(gòu)可疑交易報告()規(guī)程確認為可疑交易后,及時提交可疑交易報告。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的()的,依法給予行政處分。
履行客戶身份識別的程序有哪些?