A、受益人偽造單據(jù)或者提交記載內(nèi)容虛假的單據(jù)；
B、受益人惡意不交付貨物或者交付的貨物無(wú)價(jià)值；
C、受益人和開(kāi)證申請(qǐng)人或者其他第三方串通提交假單據(jù)，而沒(méi)有真實(shí)的基礎(chǔ)交易；
D、其他進(jìn)行信用證欺詐的情形。

A、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作
B、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
C、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的派出機(jī)構(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查
D、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況

A、反洗錢(qián)行政主管部門(mén)調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人
B、經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，反洗錢(qián)行政主管部門(mén)可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料
C、反洗錢(qián)行政主管部門(mén)經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢(qián)嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
D、反洗錢(qián)行政主管部門(mén)采取的臨時(shí)凍結(jié)最長(zhǎng)不得超過(guò)二十四小時(shí)

A、客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記
B、與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對(duì)受益人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記
C、金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份
D、金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，但緊急情況下可以提供部分金融服務(wù)

A、應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B、應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識(shí)別制度
C、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料
D、應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)預(yù)防、監(jiān)控制度的要求開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作