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單項選擇題金融機構(gòu)的分支機構(gòu)應(yīng)將大額、可疑資金交易情況，按照中國人民銀行和國家外匯管理局有關(guān)資金交易報告程序的規(guī)定，報送（），同時上報其上級單位。

A.人民銀行或者外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
B.國家外匯管理總局
C.中國人民銀行
D.國家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)

1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)建立（）登記制度，審查在本機構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶的身份。

A.存款
B.客戶身份
C.客戶交易
D.大額交易

2.單項選擇題中資金融機構(gòu)的境外分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循反（）洗錢方面的法律規(guī)定，依法協(xié)助配合駐在國家或地區(qū)反洗錢部門的工作。

A.中華人民共和國
B.駐在國家或地區(qū)
C.中國及駐在國家或地區(qū)
D.國際

3.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密。不得違反規(guī)定將有關(guān)（）泄露給客戶和其他人員。

A.金融機構(gòu)經(jīng)營信息
B.操作規(guī)程
C.反洗錢工作信息
D.反洗錢規(guī)定

4.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中（），是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

A.洗錢
B.反洗錢
C.犯罪
D.可疑交易

5.單項選擇題根據(jù)巴塞爾委員會關(guān)于合規(guī)的咨詢文件，應(yīng)當(dāng)將合規(guī)風(fēng)險管理視為一項銀行內(nèi)部（）風(fēng)險管理活動。

A.核心
B.非核心
C.非常規(guī)
D.階段性