A.總部
B.分支機構(gòu)
C.總部和分支機構(gòu)
D.業(yè)務(wù)
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A.主要負責人
B.部門負責人
C.總部主管反洗錢工作部門負責人
D.總部主管反洗錢工作的負責人
A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年
A.呼吁所有成員國并敦促所有司法管轄區(qū)加強盡職調(diào)查，在最嚴重的情況下呼吁各國采取反制措施
B.對該國進行處罰
C.禁止該國企業(yè)和居民進行跨境資金交易
D.取消該國FATF成員資格
A.向金融機構(gòu)人員隱瞞自己的真實身份信息和交易信息
B.如實提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等身份信息
C.如身份證件過了有效期，及時更新身份證件并告知金融機構(gòu)工作人員
D.配合回答金融機構(gòu)工作人員的合理提問
A.網(wǎng)絡(luò)非正式渠道發(fā)布的貸款鏈接。
B.撥打貸款小廣告的聯(lián)系電話。
C.正規(guī)的銀行機構(gòu)或經(jīng)監(jiān)管批準的貸款機構(gòu)。
D.街頭遇到的貸款推廣人員。
最新試題
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。
下列哪類機構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括（）。
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權(quán)。
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機構(gòu)還應當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務(wù)機構(gòu)有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務(wù)機構(gòu)積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。