A.呼吁所有成員國(guó)并敦促所有司法管轄區(qū)加強(qiáng)盡職調(diào)查,在最嚴(yán)重的情況下呼吁各國(guó)采取反制措施
B.對(duì)該國(guó)進(jìn)行處罰
C.禁止該國(guó)企業(yè)和居民進(jìn)行跨境資金交易
D.取消該國(guó)FATF成員資格
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A.向金融機(jī)構(gòu)人員隱瞞自己的真實(shí)身份信息和交易信息
B.如實(shí)提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等身份信息
C.如身份證件過(guò)了有效期,及時(shí)更新身份證件并告知金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.配合回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理提問(wèn)
A.網(wǎng)絡(luò)非正式渠道發(fā)布的貸款鏈接。
B.撥打貸款小廣告的聯(lián)系電話。
C.正規(guī)的銀行機(jī)構(gòu)或經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)的貸款機(jī)構(gòu)。
D.街頭遇到的貸款推廣人員。
A.票據(jù)詐騙罪
B.信用卡詐騙罪
C.保險(xiǎn)詐騙罪
D.合同詐騙罪
A.破壞金融管理秩序罪
B.金融詐騙罪
C.侵犯財(cái)產(chǎn)罪
D.妨害社會(huì)管理秩序罪
A.三;三;七
B.三;三;十
C.五;五;十
D.三;五;十
最新試題
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括()。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指()。
外國(guó)政要不包括以下哪一類人?()
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是()。
中國(guó)人民銀行向查詢部門(mén)提供反洗錢(qián)信息須經(jīng)()批準(zhǔn)或授權(quán)。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。
以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是:()。
反洗錢(qián)中心不可執(zhí)行系統(tǒng)()批處理操作,生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
下列關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。