A.破壞金融管理秩序罪
B.金融詐騙罪
C.侵犯財(cái)產(chǎn)罪
D.妨害社會(huì)管理秩序罪
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A.三；三；七
B.三；三；十
C.五；五；十
D.三；五；十
A.刪除了“協(xié)助”用詞
B.刪除了“明知”要件
C.取消了罰金限額
D.增加了有期徒刑期限
A.擴(kuò)大了洗錢罪的上游犯罪范圍
B.將上游犯罪本犯納入洗錢罪的主體范圍
C.修改了跨境資金的措辭
D.取消洗錢金額的罰金數(shù)額限制
A.采取法律規(guī)定的措施，以預(yù)防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊金融活動(dòng)所采取的措施
D.為打擊黑社會(huì)組織犯罪所采取的措施
A.洗錢是在已經(jīng)實(shí)施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢是指將流通的錢幣放在洗滌劑中清洗干凈
C.通過金融機(jī)構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款
D.為了掩飾犯罪收益的真實(shí)來源和存在，通過各種手段使犯罪收益表面合法化
最新試題
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）
受益所有人應(yīng)該是（）。
以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個(gè)？（）
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢工作的開展。
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯(cuò)誤的是（）。
以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的說法中正確的是：（）。