A.三；三；七
B.三；三；十
C.五；五；十
D.三；五；十
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.刪除了“協(xié)助”用詞
B.刪除了“明知”要件
C.取消了罰金限額
D.增加了有期徒刑期限
A.擴大了洗錢罪的上游犯罪范圍
B.將上游犯罪本犯納入洗錢罪的主體范圍
C.修改了跨境資金的措辭
D.取消洗錢金額的罰金數(shù)額限制
A.采取法律規(guī)定的措施，以預防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊金融活動所采取的措施
D.為打擊黑社會組織犯罪所采取的措施
A.洗錢是在已經(jīng)實施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢是指將流通的錢幣放在洗滌劑中清洗干凈
C.通過金融機構或其他方式轉移或轉化犯罪所得贓款
D.為了掩飾犯罪收益的真實來源和存在，通過各種手段使犯罪收益表面合法化
A.半年
B.年
C.兩年
D.三年
最新試題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。
（）是反洗錢工作的基礎，其質量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉的，需要提交大額交易報告。
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
跨境匯出匯款業(yè)務中的唯一交易識別碼不包括（）。
以下哪類個人銀行結算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務機構還應當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。