多項選擇題()是金融機構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。
A、了解客戶
B、大額現(xiàn)金交易報告
C、可疑交易的分析
D、與司法機關(guān)全面合作
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最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型:判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
題型:單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
題型:問答題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
題型:單項選擇題
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型:判斷題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
題型:單項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
題型:單項選擇題