多項選擇題金融機構可以通過以下哪些方式進行反洗錢宣傳（）
A、金融機構可以通過員工與客戶直接接觸
B、散發(fā)反洗錢宣傳手冊
C、在開戶申請材料或合同中增加洗錢風險提示條款
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1.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》，金融機構應履行的反洗錢義務包括（）？
A、建立反洗錢內控制度
B、開展反洗錢宣傳培訓
C、遵守反洗錢保密規(guī)定
4.多項選擇題（）是金融機構反洗錢活動的基礎工作。
A、了解客戶
B、大額現(xiàn)金交易報告
C、可疑交易的分析
D、與司法機關全面合作
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
題型：多項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題