您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、建立客戶身份識別制度
B、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
D、執(zhí)行大額和可疑交易報告制度
A、由保險經(jīng)紀人代繳保費但無法說明資金來源的屬于可疑交易
B、金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)應(yīng)按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》執(zhí)行，而無須遵守駐在國的相關(guān)規(guī)定
C、實施現(xiàn)場調(diào)查時，可以在金融機構(gòu)進行，也可以在被詢問人同意的其他地點進行
D、以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟狀況不相符的應(yīng)作為可疑交易上報
最新試題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
反洗錢的審計要點包括（）。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。