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A.風險管理部
B.法律與合規(guī)部
C.紀檢監(jiān)察部
D.反洗錢領導小組辦公室

A.高級管理層
B.風險委員會委員
C.風險管理部
D.法律與合規(guī)部

A.登記簿
B.司法查詢權限
C.業(yè)務系統(tǒng)
D.密碼

A.個人金融
B.公司業(yè)務
C.風險管理
D.法律與合規(guī)

A.1
B.3
C.5
D.7

A.識別、評估
B.應對
C.監(jiān)測
D.報告

A.國務院發(fā)改委
B.各商業(yè)銀行分支機構
C.各商業(yè)銀行總行
D.政府統(tǒng)一

A.服務期過程中
B.服務期結束后
C.服務期開始前
D.服務期開始前，服務期過程中或者服務期結束后

A.風險管理
B.審計管理
C.現(xiàn)場審計
D.非現(xiàn)場審計

A.1
B.3
C.5
D.10