A.真實(shí)性
B.完整性
C.有效性
D.安全性
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A.易被犯罪分子購(gòu)買(mǎi)從事非法活動(dòng)
B.開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)個(gè)人客戶(hù)身份識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
C.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
D.影響賬戶(hù)管理和客戶(hù)服務(wù)
A.業(yè)績(jī)優(yōu)良
B.名列前茅
C.位居前列
D.最有價(jià)值
E.最好
A.與延誤請(qǐng)示相關(guān)聯(lián)
B.與管理缺失相關(guān)聯(lián)
C.與偶發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)
D.與人員素質(zhì)相關(guān)聯(lián)
A.檢查結(jié)果
B.整改情況
C.責(zé)任追究情況
D.后續(xù)處理
A.公司貸款發(fā)放后，各支行應(yīng)根據(jù)客戶(hù)情況，可由客戶(hù)自行選擇支付方式，包括自主支付和受托支付，并且要尊重客戶(hù)的意見(jiàn)
B.在整理歸檔貸后檔案時(shí)，相關(guān)崗位可根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況，自行決定是否可對(duì)貸款用途推遲進(jìn)行監(jiān)控
C.客戶(hù)信用等級(jí)發(fā)生變化后，按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行重檢
D.在業(yè)務(wù)受理階段，必須嚴(yán)格執(zhí)行雙人面簽
最新試題
違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開(kāi)除處分，或者解除勞動(dòng)合同（）。
商業(yè)銀行（）及（）應(yīng)采取有效措施，確保內(nèi)部審計(jì)結(jié)果得到充分利用，整改措施得到及時(shí)落實(shí)。
違反個(gè)人儲(chǔ)蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予告誡或通報(bào)批評(píng)處理（）。
郵儲(chǔ)銀行應(yīng)制定代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)安全管理外包辦法，明確（）、（）、（）、（）等外包管理要求。
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指對(duì)銀行內(nèi)部（）等進(jìn)行分析判斷，并且通過(guò)收集和整理銀行所有的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)形成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別，以便進(jìn)一步對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)測(cè)等系統(tǒng)性活動(dòng)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價(jià)的規(guī)定，在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所醒目位置及時(shí)、準(zhǔn)確公示（）等。
根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》，以下說(shuō)法正確的是（）。
代理機(jī)構(gòu)終止?fàn)I業(yè)的，應(yīng)收回所有（）。
郵儲(chǔ)銀行員工違規(guī)行為處理種類(lèi)有（）
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的（）和（）劃分內(nèi)部控制缺陷等級(jí)。