單項選擇題A遠(yuǎn)洋漁業(yè)公司為其所擁有10船漁船向B財產(chǎn)保險公司投保船舶險，保險標(biāo)的價值3000萬元，A公司以轉(zhuǎn)賬方式向B保險公司支付了保費100萬元。在合同正式生效前，該公司告知B保險公司擬減少一半保險標(biāo)的，要求退還保費50萬元，并以現(xiàn)金方式支付給該公司。保險公司告知A公司須將資金按原路徑劃轉(zhuǎn)原轉(zhuǎn)入賬戶，但A公司堅持要以現(xiàn)金退還保費，并不愿解釋具體原因。請問A公司的交易符合以下哪幾種可疑交易類型（）

A.以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費賬戶方式退還保費，且不能合理解釋原因的。
D.大額保費保單猶豫期退保、保險合同生效后短期內(nèi)退保或者提取現(xiàn)金價值，并要求退保轉(zhuǎn)入第三方或者非繳費賬戶。


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1.單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息匯總表二的填寫依據(jù)是（）

A、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件5內(nèi)容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內(nèi)容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內(nèi)容

2.單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息匯總表一的填寫依據(jù)是（）

A、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件1內(nèi)容
B、《反洗錢可疑交易報告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內(nèi)容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內(nèi)容務(wù)

3.單項選擇題客戶身份識別是指：（）

A.金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
B.金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
C.金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行規(guī)定金額以上的一次性交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.金融機構(gòu)確認(rèn)客戶的真實身份，了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來源等。

5.單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息匯總表四的具體填報依據(jù)是（）

A、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條規(guī)定所報可疑交易情況
B、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
C、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十三條規(guī)定所報可疑交易情況
D、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》第十五條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況