A.反洗錢行政主管部門的反洗錢調(diào)查權(quán)
B.偵查機(jī)關(guān)的偵查權(quán)
C.司法機(jī)關(guān)的司法調(diào)查權(quán)
D.其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的行政調(diào)查權(quán)

A.以躉交方式購(gòu)買大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費(fèi)賬戶方式退還保費(fèi)，且不能合理解釋原因的。
D.大額保費(fèi)保單猶豫期退保、保險(xiǎn)合同生效后短期內(nèi)退?；蛘咛崛‖F(xiàn)金價(jià)值，并要求退保轉(zhuǎn)入第三方或者非繳費(fèi)賬戶。

A、《反洗洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》附件5內(nèi)容
B、《反洗錢可疑交易報(bào)告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內(nèi)容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內(nèi)容

A、《反洗洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》附件1內(nèi)容
B、《反洗錢可疑交易報(bào)告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內(nèi)容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內(nèi)容務(wù)

A.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，核對(duì)客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
B.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，核對(duì)客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
C.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行規(guī)定金額以上的一次性交易時(shí)，核對(duì)客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.金融機(jī)構(gòu)確認(rèn)客戶的真實(shí)身份，了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營(yíng)背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來(lái)源等。