A.予以封存
B.予以凍結(jié)
C.向人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟保全
D.向人民銀行申請(qǐng)證據(jù)保全
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以下（）情形發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)將客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整為高風(fēng)險(xiǎn)：
（1）客戶因?yàn)樯嫦酉村X、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查。
（2）客戶因?yàn)樯嫦酉村X、恐怖融資或其他違法犯罪行為被行內(nèi)其他機(jī)構(gòu)或本行代理行查詢。
（3）客戶多次被本行報(bào)送可疑交易報(bào)告，并有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為。（4）客戶被總行確認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)。
（5）客戶被當(dāng)?shù)乇O(jiān)管列為高風(fēng)險(xiǎn)。
A.（1）（2）（3）（4）（5）
B.（1）（2）（4）（5）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（3）（4）
A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)人民銀行
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.公安部
A.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B.反洗錢局
C.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.金融犯罪情報(bào)中心
A.5
B.10
C.15
D.20
A.法律
B.行政法規(guī)
C.國(guó)家有關(guān)規(guī)定
D.上述三個(gè)方面
最新試題
事業(yè)單位打分卡模型不包含（）。
以下不屬于中銀網(wǎng)融易”"的產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)的是（）。
下面哪個(gè)不是他行客戶認(rèn)領(lǐng)系統(tǒng)的特點(diǎn)？（）
中銀智富理財(cái)計(jì)劃產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的產(chǎn)品基本信息應(yīng)包括（）等主要內(nèi)容。
中銀貨幣市場(chǎng)增值理財(cái)計(jì)劃中客戶需要負(fù)擔(dān)的費(fèi)用有（）。
以下哪一項(xiàng)不包括資產(chǎn)的特征？（）
理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)及含義正確的是（）。
新客戶在客戶池內(nèi)（）內(nèi)必須認(rèn)領(lǐng)完畢。
中銀智富理財(cái)計(jì)劃產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的風(fēng)險(xiǎn)提示部分包括（）。
中銀貨幣市場(chǎng)增值理財(cái)計(jì)劃中資產(chǎn)的投向領(lǐng)域?yàn)椋ǎ?/p>