A、違規(guī)經(jīng)營
B、被起訴
C、欠息
D、逃廢債
E、提供虛假資料
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A、出質(zhì)人擁有完整、合法、有效的所有權(quán);
B、無其它抵、質(zhì)押行為;
C、不存在產(chǎn)權(quán)糾紛。
D、不存在法律糾紛
A、具備合法的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證,專業(yè)從事倉儲業(yè)務
B、3年以上行業(yè)經(jīng)驗,在當?shù)厥袌鎏幱陬I先地位
C、倉儲業(yè)務量大,管理規(guī)范,經(jīng)濟實力較強,商業(yè)信譽好,有規(guī)范的操作規(guī)程和健全的進出庫驗收、出入手續(xù);倉庫所處地域便于銀行監(jiān)控
D、具備完善的商品檢、化驗制度和一定的質(zhì)量檢測技術(shù)、設備及人員
E、具備一定違約責任賠償能力,承諾配合銀行嚴格監(jiān)管質(zhì)押貨物,承擔監(jiān)管責任
A、國家儲備倉庫
B、期貨交易所注冊交割倉庫
C、國內(nèi)外知名大型倉儲企業(yè)
D、其它經(jīng)總行批準的指定倉庫。
E、以上均可
A.政府部門;
B.企事業(yè)單位;
C.個體工商戶;
D.自然人
A.銀行信貸資金作為委托貸款來源;
B.無法證明委托資金為自有資金;
C.《反洗錢法》中所指的犯罪所得及存在洗錢嫌疑的資金;
D.國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、信用社、證券公司、信托公司、融資性擔保公司等其他金融機構(gòu)的委托資金(符合監(jiān)管規(guī)定的保險公司、基金公司、投資管理公司除外,符合營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍、資金來源于成員企業(yè)存款的財務公司除外);
E.按照國家規(guī)定具有特定用途、不得挪用的各類專項基金,如社保資金、企業(yè)年金、財政預算外資金、工會經(jīng)費、保險資金、基金會基金、住房公共維修費等。
最新試題
柜員按規(guī)定辦理有權(quán)機關查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務后,登記《有權(quán)機關查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》,需要請()在登記簿上簽字。
規(guī)范印、押、證的保管、登記制度,建立印、押、證數(shù)據(jù)庫,實行動態(tài)管理,支行有變動要在()工作日內(nèi)向分行報備。
根據(jù)全面監(jiān)控原則,各級行應定期檢查監(jiān)控錄像設備,定期更換監(jiān)控錄像帶,確保監(jiān)控錄像系統(tǒng)正常運行,監(jiān)控錄像帶至少保留()天。
金融機構(gòu)同業(yè)資金可開立()。
隔日發(fā)現(xiàn)憑證金額填錯應填制()辦理錯賬沖正。
在網(wǎng)銀本匯票預約業(yè)務中,對于“已預約”狀態(tài)的預約申請,允許客戶在()取消。
支票出票人開戶銀行對存款人違規(guī)出票行為,持票人開戶銀行或其代理行對不獲付款的違規(guī)出票行為,應立即填制《空頭支票報告書》,應于()報送當?shù)厝嗣胥y行。
一客戶來辦理一般單位定期存款部分提取業(yè)務,柜員可通過()交易處理。
在辦理外匯票據(jù)托收業(yè)務中,如果票據(jù)在郵寄途中遺失,根據(jù)銀行與代收行簽訂的協(xié)議,可以憑票據(jù)復印件辦理托收。銀行對票據(jù)進行復印的要求是()。
持票人持到期票據(jù)向承兌人提示付款,如收到承兌人出具的拒絕付款證明,請問可追索款項的包括以下哪幾項().