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哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置?()
對(duì)于客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4(一般可疑交易報(bào)告客戶(hù))的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí),需滿(mǎn)足以下要求()。
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求,以下說(shuō)法正確的是:()
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中,正確的是()。
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)()。
實(shí)物貴金屬核查時(shí),核查人員需將對(duì)()等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說(shuō)明”欄。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)同步查詢(xún)()界面,對(duì)于前期已登記可疑的客戶(hù),應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
客戶(hù)在柜面申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行,以下說(shuō)法正確的是()。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶(hù)時(shí),如在核心系統(tǒng)查詢(xún)到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)()、客戶(hù)無(wú)異常行為的,激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
若系統(tǒng)跑批失敗,客戶(hù)在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項(xiàng)BK)時(shí),營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后,應(yīng)如何處理?()