多項選擇題下列哪些情況需要支行重新識別客戶()。

A.客戶要求變更姓名或者名稱
B.客戶要求變更身份證件或者身份證明文件種類
C.客戶要求變更身份證明號碼
D.注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的,金融機構應當


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1.多項選擇題2007年8月1日起施行的《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》是由以下哪些機構聯合制定的()。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.國保險監(jiān)督管理委員會制定了

2.多項選擇題整存整取采存單方式系統(tǒng)在存單上自動打印“特種”標識,各幣種的起存金額為()。

A.人民幣:10萬元
B.港幣10萬元
C.日元100萬元
D.美元為原幣種1萬元
E.其他幣種為原幣種1萬元。

3.多項選擇題柜員日結應包以下哪些內容()。

A.單據日結
B.現金日結
C.憑證日結
D.未完成業(yè)務檢查
E.外圍業(yè)務檢查

4.多項選擇題以下屬于儲蓄業(yè)務差錯調整外部風險的是()。

A.未按實際情況錄入起止利息日,造成客戶利息損失。
B.差錯調整沒及時聯系客戶,可能會引起客戶投訴。
C.業(yè)務主管沒認真審核差錯情況是否屬實,差錯調整失控。
D.差錯調整沒收回客戶回單,客戶利用已沖賬的回單進行詐騙等活動。