多項選擇題對中、低風險個人客戶辦理開戶時，應(yīng)采取以下哪種方式進行身份識別（）。

A.核對客戶身份基本信息，包括客戶的姓名、性別、國籍、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或身份證明文件種類、有效期限
B.核對代理人身份基本信息，包括代理人的姓名、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。
C.聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份信息，包括賬受益人和代理人身份證息。
D.核查客戶住所。應(yīng)通過查驗房產(chǎn)證、房產(chǎn)租約、住宿發(fā)票、水電費單據(jù)等方式核查客戶的地址。


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列哪業(yè)務(wù)須刷卡辦理（）。

A.書面掛失申請
B.取消書面掛失
C.取款密碼掛失
D.信用卡繳款

2.多項選擇題目前推廣信用卡要求必須做到“親核”，請問“親核“不是指下列哪項工作（）。

A.親見簽名親核工作單位
B.親見簽名親核身份證復(fù)印件
C.親見簽名親核身份證原件
D.親核身份證原件親核工作單位

3.多項選擇題存折的取款方式有哪些（）。

A.憑密碼
B.憑印鑒圖章
C.無限制
D.密碼與證件并用

5.多項選擇題辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的基本原則有以下哪些（）。

A.雙人臨柜、雙人管庫、雙人守庫、雙人押運
B.收入現(xiàn)金先收款后記賬，付出現(xiàn)金先記賬后付款，超權(quán)限的現(xiàn)金收、付必須換人復(fù)核
C.嚴禁挪用庫存，嚴禁白條抵庫，堅持日清日結(jié)，堅持現(xiàn)金核查制度，做到賬實相符
D.工作交接手續(xù)嚴密清楚、責任分明