A.對貸款進行在線監(jiān)測和貸后檢查
B.對歸檔前檔案的合法合規(guī)性進行審核
C.對客戶進行貸款提醒
D.對逾期貸款進行催收
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對合同的規(guī)范性進行審核
B.對信貸資料的真實準確性進行審核
C.對歸檔前檔案的合法合規(guī)性進行審核
D.對信貸資料是否符合放款條件進行審核
A.辦理抵押登記手續(xù)
B.取得抵押登記收件回執(zhí)
C.負責監(jiān)測押品保管情況
D.取得他項權(quán)利證明
A.負責制定落實分區(qū)域、分品種的業(yè)務發(fā)展目標
B.負責對重點客戶群體的“零售業(yè)務批發(fā)”進行牽頭營銷
C.負責擔保、評估、合作中介等公司的準入與管理
D.負責高端客戶個人信貸業(yè)務全流程跟蹤
A.受理調(diào)查環(huán)節(jié)
B.審查審批環(huán)節(jié)
C.會計放款環(huán)節(jié)
D.檔案管理環(huán)節(jié)
A.一次調(diào)查、一次審查、一次審批
B.多次調(diào)查、一次審查、一次審批
C.多次調(diào)查、多次審查、一次審批
D.一次調(diào)查、多次審查、一次審批
最新試題
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
法人金融機構(gòu)應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構(gòu)應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。