A.20萬元人民幣
B.30萬元人民幣
C.40萬元人民幣
D.50萬元人民幣
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A.經(jīng)營行客戶經(jīng)理
B.經(jīng)營行營業(yè)網(wǎng)點柜員
C.經(jīng)營行負責人
D.經(jīng)營行客戶部門負責人
A.25萬元個人質押貸款
B.借款人交易對象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結算方式的
C.45萬元個人助業(yè)貸款
D.35萬元個人裝修貸款
A.借款人無法事先確定具體交易對象且金額不超過30萬元人民幣的
B.借款人交易對象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結算方式的
C.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營且金額不超過50萬元人民幣的
D.貸款資金用于個人消費且金額不超過50萬元人民幣的
A.監(jiān)督支付
B.代理支付
C.受托支付
D.鑒證支付
A.個貸中心放款審核崗
B.經(jīng)營行客戶經(jīng)理
C.個貸中心審查崗
D.經(jīng)營行負責人
最新試題
根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
客戶特性風險子項包括（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）