A.樓盤分類管理
B.貸款趨勢管理
C.權證管理
D.合作機構管理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一手房權證歸行率
B.基礎信息的完整有效性
C.限期辦證進度
D.快貸轉抵押（預告）登記進度
A.信息錄入情況監(jiān)管→樓盤分類情況監(jiān)管→權證辦理進度監(jiān)管
B.信息錄入情況監(jiān)管→權證辦理進度監(jiān)管→押品變動信息監(jiān)管
C.權證辦理進度監(jiān)管→押品變動信息監(jiān)管→押品保管監(jiān)管
D.權證辦理進度監(jiān)管→信息錄入情況監(jiān)管→押品變動信息監(jiān)管
A.2，1
B.1，1
C.4，1
D.1，2
A.批量監(jiān)管→風險處置→定期檢查→檔案管理
B.批量監(jiān)管→現(xiàn)場檢查→風險處置→信用收回
C.批量監(jiān)管→現(xiàn)場檢查→信用收回→風險處置
D.批量監(jiān)管→風險處置→檔案管理→現(xiàn)場檢查
A.批量監(jiān)管、主動監(jiān)管
B.單筆監(jiān)管、主動監(jiān)管
C.批量監(jiān)管、被動監(jiān)管
D.單筆監(jiān)管、被動監(jiān)管
最新試題
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）