A.一手房權證歸行率
B.基礎信息的完整有效性
C.限期辦證進度
D.快貸轉抵押(預告)登記進度
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A.信息錄入情況監(jiān)管→樓盤分類情況監(jiān)管→權證辦理進度監(jiān)管
B.信息錄入情況監(jiān)管→權證辦理進度監(jiān)管→押品變動信息監(jiān)管
C.權證辦理進度監(jiān)管→押品變動信息監(jiān)管→押品保管監(jiān)管
D.權證辦理進度監(jiān)管→信息錄入情況監(jiān)管→押品變動信息監(jiān)管
A.2,1
B.1,1
C.4,1
D.1,2
A.批量監(jiān)管→風險處置→定期檢查→檔案管理
B.批量監(jiān)管→現場檢查→風險處置→信用收回
C.批量監(jiān)管→現場檢查→信用收回→風險處置
D.批量監(jiān)管→風險處置→檔案管理→現場檢查
A.批量監(jiān)管、主動監(jiān)管
B.單筆監(jiān)管、主動監(jiān)管
C.批量監(jiān)管、被動監(jiān)管
D.單筆監(jiān)管、被動監(jiān)管
A.20萬元人民幣
B.30萬元人民幣
C.40萬元人民幣
D.50萬元人民幣
最新試題
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素?()
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
下列關于大額交易報送表述正確的是?()
法人金融機構應當形成書面的自評估報告,經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
美國財政部通過其下屬機構()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
客戶特性風險子項包括()。
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格,擬任人應當具備哪些條件?()
根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標主要用于評價?()
業(yè)務(含金融產品、金融服務)風險子項包括()。
下列關于可疑交易報送表述正確的是?()