A.黃色風險信號
B.橙色風險信號
C.紅色風險信號
D.藍色風險信號
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A.紅色風險信號
B.橙色風險信號
C.黃色風險信號
D.藍色風險信號
A.其他違約收回
B.逾期違約收回
C.正常收回
D.提前還款
A.預警發(fā)布
B.處置反饋
C.跟蹤督辦
D.信號解除
A.現場檢查→信號導入→信號分級→預警發(fā)布→處置反饋→信號解除
B.信號導入→信號分級→預警發(fā)布→處置反饋→跟蹤督辦→信號解除
C.信號導入→信號分級→預警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號解除
D.信號分級→信號導入→預警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號解除
A.經營類貸款
B.大額消費類貸款
C.抵押與質押擔保方式的貸款
D.信用與保證擔保方式的貸款
最新試題
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務,以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應向境內一級分行(境外機構)反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
下列關于可疑交易報送表述正確的是?()
地域風險子項包括()。
下列關于大額交易報送表述正確的是?()
業(yè)務(含金融產品、金融服務)風險子項包括()。
在兩次自評估間期,法人金融機構在哪些情況下,要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構整體風險的影響?()
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。