A.第一還款來(lái)源的安全穩(wěn)定性
B.第二還款來(lái)源的足值有效性
C.貸款資金用途的合法合規(guī)性
D.貸款信貸資料的真實(shí)可靠性
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A.暫停與擔(dān)保機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作
B.根據(jù)管理要求縮減業(yè)務(wù)合作額度、范圍
C.了解擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)信息，如不存在實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，可暫緩采取措施
D.督促擔(dān)保機(jī)構(gòu)對(duì)逾期貸款進(jìn)行壓降
A.對(duì)于客戶通訊號(hào)碼無(wú)效的情況，要通過(guò)多種方式查找、核實(shí)客戶有效聯(lián)絡(luò)方式
B.獲得客戶最新聯(lián)絡(luò)方式后，應(yīng)在C3系統(tǒng)中及時(shí)更新
C.對(duì)于客戶身份、行為以及關(guān)聯(lián)信息的可疑情況，要通過(guò)面談、聯(lián)網(wǎng)核查等手段，核實(shí)客戶身份、行為、交易的真實(shí)性
D.在客戶關(guān)聯(lián)信息監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)疑似虛假按揭的信息后，應(yīng)立刻收回貸款，以免損失擴(kuò)大
A.延伸檢查是針對(duì)批量監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)線索所開(kāi)展的檢查
B.延伸檢查由監(jiān)管行（個(gè)貸中心）責(zé)成經(jīng)營(yíng)行進(jìn)行檢查
C.延伸檢查的內(nèi)容包括客戶信息、用途合規(guī)、押品信息、信貸資料真實(shí)性等六個(gè)方面
D.延伸檢查完成后，檢查結(jié)果應(yīng)反饋至監(jiān)管行（個(gè)貸中心）
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢(qián)主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢(qián)中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。