A.所有聯(lián)保體成員均無不良信用記錄、無不良嗜好
B.同一借款人只能加入一個聯(lián)保體
C.聯(lián)保體成員(自然人)在本行業(yè)從業(yè)5年以上
D.各成員家庭及其控制企業(yè)的凈資產不低于200萬元
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A.具有完全民事行為能力和代償能力的自然人
B.政府行政部門
C.商戶組成的聯(lián)合擔保體
D.信用擔保機構
A.受理調查環(huán)節(jié)
B.授信執(zhí)行環(huán)節(jié)
C.抵押登記環(huán)節(jié)
D.貸后管理環(huán)節(jié)
A.貸款發(fā)放前資產質量審查
B.貸款到期管理
C.貸款逾期管理
D.貸款趨勢管理
A.填寫交易證明
B.歸集交易證明
C.審查交易證明
D.勾對交易證明
A.確??蛻舻盅盒畔⒄鎸崳r業(yè)銀行管理的抵(質)押品的物品屬性合法、足值
B.確保貸款存續(xù)期間客戶聯(lián)絡方式始終有效
C.盡早發(fā)現(xiàn)虛假貸款或冒名貸款等風險隱患
D.確??蛻舻盅簷嘧C辦理及時,避免抵押價值懸空
最新試題
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁,即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素?()
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
客戶特性風險子項包括()。
每年(),法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
下列關于可疑交易報送表述正確的是?()
業(yè)務(含金融產品、金融服務)風險子項包括()。
關于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
在兩次自評估間期,法人金融機構在哪些情況下,要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構整體風險的影響?()
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()