A.經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照
B.成立滿三年且連續(xù)正常運(yùn)營的書面材料
C.成立滿兩年且連續(xù)正常運(yùn)營的書面材料
D.近兩年財(cái)務(wù)報(bào)表
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A.保證人有效身份證件
B.保證人固定居所證明
C.保證人財(cái)產(chǎn)或收入證明
D.保證人同意提供擔(dān)保的書面資料
A.中央企業(yè)
B.總行級(jí)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)客戶
C.地方性商業(yè)銀行
D.省級(jí)人民政府
A.個(gè)人購房貸款時(shí)，借款人具有完全民事行為能力的父母、子女為借款人提供追加的保證擔(dān)保
B.中央企業(yè)跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）提供的保證擔(dān)保
C.學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體提供的保證擔(dān)保
D.未經(jīng)法人書面授權(quán)或超出授權(quán)范圍的法人分支機(jī)構(gòu)提供的保證擔(dān)保
A.配偶、三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系
B.主要收入來源于同一企業(yè)的股東關(guān)系、交叉持股關(guān)系或控股關(guān)系
C.名下企業(yè)存在相互直接、間接擁有或控制關(guān)系，同被第三者直接、間接擁有或者控制
D.存在商業(yè)糾紛或長期拖欠款等影響相互履行擔(dān)保義務(wù)的情況
A.所有聯(lián)保體成員均無不良信用記錄、無不良嗜好
B.同一借款人只能加入一個(gè)聯(lián)保體
C.聯(lián)保體成員（自然人）在本行業(yè)從業(yè)5年以上
D.各成員家庭及其控制企業(yè)的凈資產(chǎn)不低于200萬元
最新試題
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級(jí)管理辦法》，評級(jí)指標(biāo)包括（）。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評估可考慮哪些因素？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價(jià)可以考慮哪些因素？（）