下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

客戶特性風險子項包括（）。

根據《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。