您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.法院
B.檢察院
C.公安機(jī)關(guān)
D.國家安全機(jī)關(guān)
A.高風(fēng)險客戶、偏高風(fēng)險客戶
B.客戶或其控股股東、實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人來自，或其交易對手來自FATF風(fēng)險提示的高風(fēng)險國家或地區(qū)
C.客戶提供的開戶資料存在明顯瑕疵
D.客戶行為明顯異常，或客戶賬戶發(fā)生可疑交易
E.來自高風(fēng)險國家的客戶，或與高風(fēng)險國家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風(fēng)險因素的
A.公示催告
B.掛失止付
C.提起訴訟
D.登報(bào)作廢
E.請求強(qiáng)制執(zhí)行
A.出票日期
B.出票人簽章
C.確定的金額
D.付款人名稱
A.公章的啟用日期為當(dāng)日
B.公章的啟用日期為次日
C.印鑒的啟用日期為當(dāng)日
D.印鑒的啟用日期為次日
最新試題
會計(jì)集中運(yùn)營平臺單據(jù)審核是指經(jīng)辦人員按照相關(guān)會計(jì)制度規(guī)定，對客戶提交以及銀行內(nèi)部繕制的業(yè)務(wù)憑證的（）進(jìn)行審查，以保證業(yè)務(wù)處理合法合規(guī)性。
普通業(yè)務(wù)一般審核項(xiàng)目內(nèi)容有：（）
“企業(yè)銀行”系統(tǒng)（）批量扣收“網(wǎng)上銀行服務(wù)費(fèi)”、“網(wǎng)銀支付手續(xù)費(fèi)”、“網(wǎng)銀匯款手續(xù)費(fèi)”等費(fèi)用。（）
阿拉伯小寫金額數(shù)字中有“0”時，中文大寫應(yīng)按照漢語語言規(guī)律、金額數(shù)字構(gòu)成和防止涂改的要求進(jìn)行書寫。以下說法正確的有：（）
銀行同業(yè)在我*行開立活期結(jié)算賬戶，賬戶性質(zhì)不應(yīng)為（）
收款賬號為10位客戶號或0、收付款人相同，摘要注明“定期*個月”的，為提回直接存定期款項(xiàng)，清分到“50：掛銷賬系統(tǒng)”。
內(nèi)部賬戶有權(quán)人印鑒形式可以為（）。
網(wǎng)點(diǎn)須指定專人處理境外匯入?yún)R款查詢查復(fù)電文業(yè)務(wù)，每天在CMBRUN“8810”模塊查看是否有待處理查詢查復(fù)文件。如有，應(yīng)于3個工作日內(nèi)處理并回復(fù)結(jié)果。
提回收款100萬元以上賬號戶名不符，需與支行運(yùn)營主管聯(lián)系確認(rèn)后處理。
目前，轉(zhuǎn)賬支票關(guān)鍵審核項(xiàng)目在分行運(yùn)營中心處理