多項選擇題《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》規(guī)定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告的有（）。

A、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式的財產(chǎn)的
B、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的
C、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D、懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的


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1.多項選擇題按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》規(guī)定，下列情形屬于涉嫌恐怖融資的可疑交易的有（）。

A、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)來源于或者將來源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的
B、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)用于或者將用于恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的
C、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員使用
D、懷疑資金或者其他形式財產(chǎn)被黑社會組織、黑社會分子使用

2.多項選擇題《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》規(guī)定，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單相關(guān)，應(yīng)立即提交可疑交易報告（）

A、國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

3.多項選擇題《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的解釋文件規(guī)定，如果發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與我國國務(wù)院有關(guān)部門和機構(gòu)、司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)，金融機構(gòu)（）。

A、向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
B、向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告
C、無特殊規(guī)定的，可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)，但必須采取一些合理的監(jiān)控措施，了解資金來源和資金去向，持續(xù)嚴(yán)格監(jiān)控
D、我國法律和行政法規(guī)規(guī)定或者司法機關(guān)、國務(wù)院有關(guān)部門和機構(gòu)依法要求不得繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)的，不可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)

4.單項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》于（）發(fā)布。

A、2007年6月1日
B、2007年6月21日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日

5.多項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的立法宗旨是（）。

A、預(yù)防洗錢和恐怖融資活動
B、規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份識別
C、規(guī)范金融機構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存行為
D、維護金融秩序