A、破壞金融秩序管理犯罪
B、貪污賄賂犯罪
C、偷漏稅犯罪
D、走私犯罪
E、搶劫
F、非法集資
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A、知道他人從事犯罪活動(dòng),協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的
B、以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的
C、沒有正當(dāng)理由,通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的
D、沒有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物,收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的
E、沒有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
F、協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的
A、通過購(gòu)買房產(chǎn)、土地、汽車等方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
B、通過現(xiàn)金密集型場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)收入相混合的方式,協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
C、通過虛假擔(dān)保、虛報(bào)收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財(cái)物的
D、通過買賣彩票方式,協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的
E、通過賭博方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的
F、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的
A、上游犯罪尚未依法裁判,且未經(jīng)查證屬實(shí)的
B、上游犯罪尚未依法裁判,但查證屬實(shí)的
C、上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的
D、上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn),依法以其他罪名定罪處罰的
A、資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為,單純的籌集資金行為,同樣應(yīng)以資助恐怖活動(dòng)罪定罪處罰
B、“資助”的方式不以金錢為限,為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場(chǎng)所以及其他物質(zhì)便利的行為,均屬于資助行為
C、資助恐怖活動(dòng)罪的成立必須以被資助的人具體實(shí)施恐怖活動(dòng)為條件
D、資助恐怖活動(dòng)罪的成立不以被資助的人具體實(shí)施恐怖活動(dòng)為條件,預(yù)謀實(shí)施、準(zhǔn)備實(shí)施和實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人,均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”
A、預(yù)防洗錢活動(dòng)
B、規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為
C、維護(hù)金融秩序
D、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()