單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。在同等條件下，來自反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)（）來自其他國家（地區(qū)）的客戶。

A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于


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1.單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理目標(biāo)不包括（）。

A.全面、真實(shí)、動(dòng)態(tài)地掌握本機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)程度
B.對(duì)所有客戶采取不變的識(shí)別程序
C.提前預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D.為本機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理提供依據(jù)

4.單項(xiàng)選擇題客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過有效期限的，客戶沒有在合理的期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該（）

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.采取臨時(shí)凍結(jié)賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.不予理睬

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《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

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中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

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客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。

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金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）

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針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。

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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）

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按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告

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以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

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證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。

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