A.洗錢(qián)金額的大小不同
B.社會(huì)危害的大小不同
C.洗錢(qián)次數(shù)的多少不同
D.洗錢(qián)的手段不同
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A.最高人民法院
B.公安部
C.中國(guó)人民銀行
D.保監(jiān)會(huì)
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動(dòng)
A.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)逐步建立以客戶(hù)為監(jiān)測(cè)單位的可疑交易報(bào)告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測(cè)分析與客戶(hù)盡職調(diào)查兩項(xiàng)工作
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將可疑交易監(jiān)測(cè)工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個(gè)環(huán)節(jié)
C.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)工作應(yīng)覆蓋各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)
D.對(duì)于客戶(hù)準(zhǔn)備開(kāi)展的交易，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢(qián)、恐怖融資的，不需要提交可疑交易
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
反洗錢(qián)調(diào)查的客體不包括（）
以下哪類(lèi)金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶(hù)及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）