客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

反洗錢調(diào)查的客體不包括（）

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

金融機(jī)構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）