A.要充分考慮各種可能的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
B.把消除洗錢風(fēng)險(xiǎn)作為制定反洗錢內(nèi)部控制制度的出發(fā)地和落腳點(diǎn)
C.要把防控洗錢風(fēng)險(xiǎn)納入總體風(fēng)險(xiǎn)的控制框架內(nèi)
D.要與金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)
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A.一級(jí)
B.二級(jí)
C.三級(jí)
D.四級(jí)
A.2000年
B.2002年
C.2005年
D.2008年
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1
A.受托機(jī)構(gòu)
B.委托機(jī)構(gòu)
C.受托機(jī)構(gòu)和委托機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)員
最新試題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）