單項選擇題保險機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。

A.可稽核性
B.可復(fù)核性
C.可行性
D.可驗證性


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1.單項選擇題金融機構(gòu)有以下哪種行為，情節(jié)嚴(yán)重的，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)
D.未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)

3.單項選擇題《反洗錢法》的立法宗旨是為了（）

A.預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪

4.單項選擇題利用支票開立賬戶進(jìn)行洗錢屬于（）洗錢方式。

A.利用銀行業(yè)洗錢
B.通過證劵業(yè)洗錢
C.通過保險業(yè)洗錢
D.利用期貨、期權(quán)洗錢

5.單項選擇題FATF的（）是國際反洗錢領(lǐng)域中最著名的指導(dǎo)性文件，對各國立法以及國際反洗錢法律制度的發(fā)展發(fā)揮了重要的指導(dǎo)作用。

A.反洗錢與反恐怖融資建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告