單項選擇題我國洗錢犯罪的主管要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

A.過失洗錢行為也構成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確實知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實施洗錢行為主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據推定行為人應當知道清洗資金是上游犯罪所得不構成洗錢犯罪


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1.單項選擇題金融機構應建立的三個反洗錢基本制度包括（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

A.反洗錢內控制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶風險等級劃分制度
D.報告涉嫌恐怖融資制度

2.單項選擇題保險機構應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。

A.可稽核性
B.可復核性
C.可行性
D.可驗證性

3.單項選擇題金融機構有以下哪種行為，情節(jié)嚴重的，可以處二十萬元以上五十萬元以下罰款（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C.未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務
D.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓

4.單項選擇題按照法律規(guī)定，（）有權對金融機構違反反洗錢規(guī)定的行為，依法給予行政處罰。

A.國務院
B.中國人民銀行
C.公安部
D.金融監(jiān)管部門

5.單項選擇題《反洗錢法》的立法宗旨是為了（）

A.預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
B.打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
C.預防和打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪
D.預防或打擊洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及其相關犯罪