單項選擇題（）將有關毒品犯罪的洗錢行為規(guī)定為犯罪。

A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約


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1.單項選擇題國際社會通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約是（）

A.《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
B.《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D.《聯合國反腐敗公約》

2.單項選擇題金融機構反洗錢內部監(jiān)督檢查實施的組成部門不包括（）

A.合規(guī)部門
B.業(yè)務部門
C.內審部門
D.培訓部門

4.單項選擇題下類對可疑類客戶采取的風險控制措施不恰當的為（）。

A.與可疑類客戶建立業(yè)務關系時，應當采取標準型盡職調查措施識別客戶身份，并按照本機構特定的業(yè)務處理程序進行處理。
B.在可疑客戶的業(yè)務關系續(xù)存期間，應當全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和錯作行為
C.對于可疑類客戶，應當對其身份信息及資金狀況進行審核，審核頻率應高于關注類客戶，并根據結果調整客戶洗錢分類等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內再次出現可疑交易，應持續(xù)進行報告