A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
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A.1989年
B.1990年
C.1992年
D.1999年
A.金融機(jī)構(gòu)如果未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正
D.金融機(jī)構(gòu)如果未按規(guī)定建立可疑交易報(bào)告制度的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正
A.提高金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
B.防御外部監(jiān)管
C.加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的自我約束和風(fēng)險(xiǎn)管理
D.保證金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)有效地履行反洗錢(qián)義務(wù)，從而防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
A.實(shí)施組成部門(mén)主要應(yīng)包括合規(guī)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、內(nèi)審部門(mén)
B.合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)牽頭組織對(duì)本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建立、執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查
C.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)執(zhí)行落實(shí)反洗錢(qián)內(nèi)控制度情況開(kāi)展自查
D.內(nèi)審部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合規(guī)部門(mén)執(zhí)行反洗錢(qián)內(nèi)控制落實(shí)情況實(shí)施外部監(jiān)督檢查
A.反洗錢(qián)
B.識(shí)別客戶(hù)身份
C.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
D.客戶(hù)交易資料保存
最新試題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。
金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶(hù)及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
持以下身份證件的客戶(hù)，哪類(lèi)客戶(hù)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶(hù)可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓?zhuān)ǎ?/p>
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）