金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。

下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋（）

證券期貨業(yè)機構(gòu)應確?？蛻麸L險評估工作流程具有（）或可追溯性。

按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）

反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

證券期貨業(yè)機構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。