單項選擇題以嚴(yán)格的銀行保密制度而著稱的瑞士，接受國際通行的反洗錢規(guī)則是在哪一年（）

A.2001
B.2004
C.2008
D.2010


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1.單項選擇題下列關(guān)于金融機構(gòu)信息交流的說法錯誤的是（）

A.包括金融機構(gòu)內(nèi)部各部門、各分支機構(gòu)之間相互聯(lián)系和傳遞各種信息
B.包括金融機構(gòu)與外界之間相互聯(lián)系和傳遞各種政策或信息
C.不利于管理層作出正確決策
D.使所有員工了解自己在內(nèi)部控制體系中的職責(zé)和作用

4.單項選擇題《反洗錢法》第三十一條規(guī)定中，以下表述不正確的是（）

A.金融機構(gòu)如果未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正
D.金融機構(gòu)如果未按規(guī)定建立可疑交易報告制度的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正

5.單項選擇題建立反洗錢內(nèi)部控制制度的作用不包括（）

A.提高金融機構(gòu)的風(fēng)險意識
B.防御外部監(jiān)管
C.加強金融機構(gòu)的自我約束和風(fēng)險管理
D.保證金融機構(gòu)主動有效地履行反洗錢義務(wù)，從而防范洗錢風(fēng)險