A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢網(wǎng)絡(luò)
B.在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行反洗錢與反恐怖融資建議
C.關(guān)注洗錢犯罪手段發(fā)展趨勢，探討反洗錢措施
D.對成員國開展互評估活動(dòng)
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A.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.代表國家開展反洗錢國際合作
A.識別客戶身份，并利用可靠的、獨(dú)立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息核實(shí)客戶身份
B.識別受益所有人身份，并采取合理措施核實(shí)受益所有人身份，使金融機(jī)構(gòu)充分了解收益所有人
C.了解并視情況獲得關(guān)于業(yè)務(wù)目的和真實(shí)意圖的信息
D.對業(yè)務(wù)關(guān)系采取持續(xù)的盡職調(diào)查
A.證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的工商執(zhí)照
B.機(jī)構(gòu)成立的政府批示或者文件
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.稅務(wù)登記證
A.從單純打擊轉(zhuǎn)向預(yù)防與打擊并重
B.洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴(kuò)大
C.法律規(guī)定的義務(wù)主體范圍從金融機(jī)構(gòu)向特定非金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)展
D.工作重點(diǎn)由反洗錢和反恐怖融資變?yōu)榉婪顿Y助大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散
A.全面性
B.定性與定量相結(jié)合
C.持續(xù)性
D.保密性
最新試題
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對較低？（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）