A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證或者身份證明文件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國(guó)家有關(guān)部門(mén)依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
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A.在高風(fēng)險(xiǎn)情形下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取強(qiáng)化措施管理和降低風(fēng)險(xiǎn)
B.在低風(fēng)險(xiǎn)情形下，允許采取簡(jiǎn)化措施
C.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢(qián)或恐怖融資的情況，則不允許采取簡(jiǎn)化措施
D.如果金融機(jī)構(gòu)合理懷疑存在洗錢(qián)或恐怖融資的情況，但風(fēng)險(xiǎn)較低，則允許采取簡(jiǎn)化措施
A.聯(lián)合國(guó)
B.世界銀行
C.國(guó)際刑警組織
D.FATF
A.將反洗錢(qián)監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大到證劵、期貨、保險(xiǎn)等行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)
B.統(tǒng)一了本外幣反洗錢(qián)監(jiān)管體制，結(jié)束了本外幣反洗錢(qián)監(jiān)管和資金監(jiān)測(cè)分離的狀態(tài)
C.規(guī)范了反洗錢(qián)檢查和調(diào)查的程序
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立和實(shí)施反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度、客戶身份識(shí)別制度、履行報(bào)告大額交易和可疑交易，保存客戶身份資料和交易記錄等反洗錢(qián)義務(wù)進(jìn)行了更為清楚和適當(dāng)?shù)谋硎?/p>
A.向全球所有國(guó)家和地區(qū)推廣反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)
B.在金融行動(dòng)特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行反洗錢(qián)與反恐怖融資建議
C.關(guān)注洗錢(qián)犯罪手段發(fā)展趨勢(shì)，探討反洗錢(qián)措施
D.對(duì)成員國(guó)開(kāi)展互評(píng)估活動(dòng)
A.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
B.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
C.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
D.代表國(guó)家開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作
最新試題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類(lèi)是（）。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
以下哪類(lèi)金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢(qián)的描述中，正確的有（）
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。