A.投保人有效身份證復(fù)印件
B.被保險(xiǎn)人有效身份證復(fù)印件
C.法定繼承人以外指定身故受益人的有效身份復(fù)印件
D.業(yè)務(wù)員有效身份證復(fù)印件
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A.在2012年前構(gòu)建符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)國(guó)情的反洗錢工作體制
B.建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系
C.建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測(cè)網(wǎng)
D.有效防范、打擊洗錢等犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常的金融管理秩序，保障國(guó)家利益和經(jīng)濟(jì)安全
A.1267號(hào)
B.1373號(hào)
C.1390號(hào)
D.1268號(hào)
A、沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的
B、沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購財(cái)物的
C、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的
D、沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的
A、投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品
B、網(wǎng)絡(luò)渠道銷售的大額保險(xiǎn)產(chǎn)品
C、政策性大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品
D、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為洗錢風(fēng)險(xiǎn)較大的其他產(chǎn)品
A、防止大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散
B、反洗錢
C、飯恐怖融資
D、打擊稅務(wù)犯罪
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）