A.《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的攻擊公約》
C.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
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A.金融行業(yè)
B.公認(rèn)具有較高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）
C.與特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
A.通過系統(tǒng)的洗錢類型分析，提高本地區(qū)對(duì)反洗錢和反恐怖融資類型的認(rèn)識(shí)
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國際反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的情況
C.向成員國提供技術(shù)支持
D.評(píng)估成員國執(zhí)行反洗錢標(biāo)準(zhǔn)情況
A.中國人民銀行
B.中國銀監(jiān)會(huì)
C.中國保監(jiān)會(huì)
D.中國證監(jiān)會(huì)
A.公司總經(jīng)理
B.公司主管反洗錢工作副總經(jīng)理
C.反洗錢主管部門經(jīng)理
D.反洗錢具體工作人員
A.助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)
B.削弱國家的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控效果
C.助長和滋生腐敗
D.影響金融市場的穩(wěn)定
最新試題
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)。客戶風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）