單項選擇題金融機構進行客戶身份識別，認為必要時，可以向（），工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。

A.公安
B.稅務
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題金融機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當（）

A.報告可以交易
B.向公安機關報案
C.向監(jiān)管機構報告
D.重新識別客戶身份

3.單項選擇題金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向（）報告。

A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機關
C.中國人民銀行分支機構
D.中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關報案

4.多項選擇題配合開展反洗錢調(diào)查所得到的信息可以用作（）

A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險

5.多項選擇題大額交易報告的內(nèi)容包括（）

A.交易主體及交易對手身份
B.涉及交易的賬戶信息
C.交易具體特征，如交易金額、時間、幣種、方向等
D.交易性質